Perkembangan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan di bidang keuangan. Oleh sebab itu, lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sebagai prinsip kehati-hatian.
Regulasi yang ada memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya. Pelatihan APU PPT ini diharapkan dapat menghindarkan perusahaan dari ajang pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Apa yang akan didapatkan peserta dalam pelatihan ini?
- Peserta pelatihan mampu memahami dan menumbuhkan budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Peserta pelatihan mampu memahami teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Peserta pelatihan mampu memahami cara mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
