Penerapan APU & PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense
3 lines of defense

Penerapan APU & PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense

TRAINER

Kurnia Hadi

Senior Consultant

Lihat profil >

WAKTU

7-8 Desember 2020

09.00 - 16.30 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Harris, Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.

Jakarta

HARGA

Rp 5.000.000 /peserta
Diskon khusus
*Semua harga belum termasuk PPN
BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) tidak akan efektif bila hanya mengandalkan Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk. Seluruh divisi dalam organisasi harus terlibat dalam menerapkan program tersebut sesuai dengan cakupan kerja dan fungsi masing-masing divisi.

Pelatihan ini bermaksud memberikan panduan dalam menerapkan program APU & PPT dengan mengoptimalkan peranan dan fungsi 3 lines of defense. Dengan langkah optimalisasi ini risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dideteksi sejak dini. Selain itu dapat pula membantu menganalisa transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan laporan dengan cepat.

Pelatiha ini cocok diikuti oleh kalangan bank, multifinance, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, pegadaian, dan kantor pos.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait APU & PPT terhadap karyawan, khususnya yang berhubungan dengan customer.
  • Memberikan pengetahuan mekanisme 3 lines of defense dalam mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memberikan pengetahuan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul di area rentan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Profil Peserta

  • Karyawan front liner dan middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Pejabat atau staf unit kerja yang bertanggung jawab dalam program APU & PPT.
  • Staf atau pimpinan di divisi kepatuhan, divisi legal, GCG, corporate secretary, dll.

Outline Materi

  1. Overview kasus financial crime terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  2. Overview POJK No.23/POJK.01/2019 yang menggantikan POJK No.12/POJK.01/2017.
  3. Overview UU No.8 Tahun 2010 dan UU No.9 Tahun 2013.
  4. Overview Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018.
  5. Peran dan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) dalam penerapan Customer Due Dilligence (CDD).
  6. Pemahaman terkait Risk Based Approach (RBA).
    • Risk apetite
    • Risk tolerance
    • Risk capacity
    • Inherent risk
    • Residual risk
  7. Fungsi dan pemahaman manfaat dari framework 3 lines of defense.
  8. Kaitan 3 lines of defense dengan manajemen risiko APU & PPT.
  9. Hambatan dan kunci sukses 3 lines of defense.
  10. Pembahasan studi kasus.

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta, pengajar, dan petugas lainya
  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
Kewajiban penyelenggara pelatihan
  • Memastikan perlengkapan yang diterima peserta steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Menyediakan hand sanitizer dan masker di ruang kelas.
  • Melakukan test suhu kepada peserta sebelum memasuki hotel.
  • Melakukan sterilisasi ruangan sebelum pelaksanaan pelatihan.
  • Menyediakan makan siang dan coffee break per orang, bukan dengan cara buffet/prasmanan.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI