Penerapan APU & PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense – HRD SPOT
3 lines of defense

Penerapan APU & PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
15-16 Desember 2021
09.00 - 16.30 WIB
Jakarta
Hotel Harris, Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.
Rp 5.000.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) tidak akan efektif bila hanya mengandalkan Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk. Seluruh divisi dalam organisasi harus terlibat dalam menerapkan program tersebut sesuai dengan cakupan kerja dan fungsi masing-masing divisi.

Pelatihan ini bermaksud memberikan panduan dalam menerapkan program APU & PPT dengan mengoptimalkan peranan dan fungsi 3 lines of defense. Dengan langkah optimalisasi ini risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dideteksi sejak dini. Selain itu dapat pula membantu menganalisa transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan laporan dengan cepat.

Pelatiha ini cocok diikuti oleh kalangan bank, multifinance, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, pegadaian, dan kantor pos.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait APU & PPT terhadap karyawan, khususnya yang berhubungan dengan customer.
  • Memberikan pengetahuan mekanisme 3 lines of defense dalam mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memberikan pengetahuan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul di area rentan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Outline Materi

  1. Overview kasus financial crime terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  2. Overview POJK No.23/POJK.01/2019 yang menggantikan POJK No.12/POJK.01/2017.
  3. Overview UU No.8 Tahun 2010 dan UU No.9 Tahun 2013.
  4. Overview Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018.
  5. Peran dan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) dalam penerapan Customer Due Dilligence (CDD).
  6. Pemahaman terkait Risk Based Approach (RBA).
    • Risk apetite
    • Risk tolerance
    • Risk capacity
    • Inherent risk
    • Residual risk
  7. Fungsi dan pemahaman manfaat dari framework 3 lines of defense.
  8. Kaitan 3 lines of defense dengan manajemen risiko APU & PPT.
  9. Hambatan dan kunci sukses 3 lines of defense.
  10. Pembahasan studi kasus.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk).

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.
Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
21-22 Februari 2022
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan
Online by ZOOM
Rp 3.500.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) tidak akan efektif bila hanya mengandalkan Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk. Seluruh divisi dalam organisasi harus terlibat dalam menerapkan program tersebut sesuai dengan cakupan kerja dan fungsi masing-masing divisi.

Pelatihan ini bermaksud memberikan panduan dalam menerapkan program APU & PPT dengan mengoptimalkan peranan dan fungsi 3 lines of defense. Dengan langkah optimalisasi ini risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dideteksi sejak dini. Selain itu dapat pula membantu menganalisa transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan laporan dengan cepat.

Pelatiha ini cocok diikuti oleh kalangan bank, multifinance, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, pegadaian, dan kantor pos.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait APU & PPT terhadap karyawan, khususnya yang berhubungan dengan customer.
  • Memberikan pengetahuan mekanisme 3 lines of defense dalam mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memberikan pengetahuan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul di area rentan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Outline Materi

  1. Overview kasus financial crime terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  2. Overview POJK No.23/POJK.01/2019 yang menggantikan POJK No.12/POJK.01/2017.
  3. Overview UU No.8 Tahun 2010 dan UU No.9 Tahun 2013.
  4. Overview Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018.
  5. Peran dan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) dalam penerapan Customer Due Dilligence (CDD).
  6. Pemahaman terkait Risk Based Approach (RBA).
    • Risk apetite
    • Risk tolerance
    • Risk capacity
    • Inherent risk
    • Residual risk
  7. Fungsi dan pemahaman manfaat dari framework 3 lines of defense.
  8. Kaitan 3 lines of defense dengan manajemen risiko APU & PPT.
  9. Hambatan dan kunci sukses 3 lines of defense.
  10. Pembahasan studi kasus.

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metodeĀ video conference (live streaming).
  • Pelatihan berlangsung selama 2 hari, total pembelajaran 10 jam.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, diskusi dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus disiapkan peserta?

  • Komputer/laptop yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Ketentuan lainnya

  • Peserta tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Khusus untuk kebutuhan inhouse (minimal 10 peserta), silahkan isi formulir berikut :

Permintaan Proposal Inhouse