Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) tidak akan efektif bila hanya mengandalkan Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk. Seluruh divisi dalam organisasi harus terlibat dalam menerapkan program tersebut sesuai dengan cakupan kerja dan fungsi masing-masing divisi.
Pelatihan ini bermaksud memberikan panduan dalam menerapkan program APU & PPT dengan mengoptimalkan peranan dan fungsi 3 lines of defense. Dengan langkah optimalisasi ini risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dideteksi sejak dini. Selain itu dapat pula membantu menganalisa transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan laporan dengan cepat.
Pelatiha ini cocok diikuti oleh kalangan bank, multifinance, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, pegadaian, dan kantor pos.
Manfaat Pelatihan
- Memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait APU & PPT terhadap karyawan, khususnya yang berhubungan dengan customer.
- Memberikan pengetahuan mekanisme 3 lines of defense dalam mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Memberikan pengetahuan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul di area rentan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
