Know Your Beneficial Owner

Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)

Berdasarkan Perpres & POJK
Running bila ada ≥ 2 pendaftar

TRAINER

Kurnia Hadi

Senior Consultant

Lihat profil >

WAKTU

14-15 November 2019

09.00-17.00 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Harris Tebet*
Hotel AONE Wahid Hasyim*
Maxone Hotel, Sabang*

Jakarta

*Tempat/hotel masih tentative. kepastian tempat akan kami beritahukan kemudian.

HARGA

Rp 5.000.000 /peserta

Harga tidak termasuk PPN

BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Kewajiban lembaga keuangan untuk mampu melakukan identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner dari korporasi harus mulai diimplementasikan di tahun 2019 ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018.  Peraturan Presiden ini menegaskan apa yang sudah diamanatkan oleh POJK No 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan APU & PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman cara mengungkap Pemilik Manfaat dari korporasi berdasarkan standar internasional. Berbagai skema skenario rancangan untuk menutupi Pemilik Manfaat akan dikupas sehingga dapat menjadi pembelajaran yang baik. Berbagai best practices kasus pencucian uang pendanaan terorisme terkait Pemilik Manfaat juga akan dibahas untuk memperkaya pemahaman para peserta.

Manfaat Pelatihan

  • Menambah kesadaran akan perlunya penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi sebagai bagian dari keseluruhan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  • Memahami teknik melakukan identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat dari korporasi dengan standar praktis yang berlaku internasional.
  • Mempelajari berbagai kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan Pemilik Manfaat

Target Audiens

Karyawan frontline, pemasar, analis kredit, internal audit, treasury, koresponden, akuntansi, manajemen risiko kepatuhan, dll.

Outline Materi

  1. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
    • Definisi; Jenis Pemilik Manfaat (legal ownership dan control)
  2. Dasar hukum penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
    • PerPres No 13 Tahun 2018;
    • POJK No 12/POJK.01/2017;
    • FATF Recommendation
  3. Overview kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme dan keterlibatan Pemilik Manfaat
  4. Prosedur identifikasi dan verifikasi dari Pemilik Manfaat
    • Registrasi korporasi
    • Informasi Pemilik Manfaat
    • Mekanisme dan sumber mendapatkan informasi Pemilik Manfaat
  5. Berbagai tantangan dan hambatan penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
    • Identifikasi Kebijakan, Prosedur, dan Kontrol yang efektif untuk mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat
    • Risk Assessment
    • Merancang dan menerapkan prosedur dan kebijakan efektif
    • Merancang core system control
    • Matrik KYC requirement
    • Kualifikasi dan pengetahuan
    • Indikator Bank Koresponden berpotensi melakukan aktivitas transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme
  6. Pembahasan studi kasus terkait Pemilik Manfaat dalam berbagai skema

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI