Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
Risiko Kejahatan Keuangan

Financial Crime, Anti Bribery & Corruption

Risiko Kejahatan Keuangan, Anti Suap dan Korupsi
Running bila ada ≥ 2 pendaftar

TRAINER

Ferry Alfian

Associate Trainer

Lihat profil >

WAKTU

13-14 Pebruari 2020

09.00-17.00 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*

Jakarta

*Tempat masih tentative.

HARGA

Rp 5.000.000 /peserta
Rp 4.500.000 /peserta (Group, min. 3 orang)

Harga tidak termasuk PPN

BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Saat ini banyak kemudahan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Namun seringkali bank lupa melindungi asetnya dari kejahatan perbankan. Masih banyak karyawan yang tidak mengerti risiko kejahatan keuangan.

Pelatihan ini membahasa tentang risiko kejahatan keuangan serta cara mencegah dan menanggulanginya. Kejahatan keuangan yang dimaksud antara lain pencucian uang, pendanaan teroris, suap dan korupsi, penghindaran pajak, penghindaran sanksi dan fraud.

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatan kesadaran risiko kejahatan keuangan.
  • Memahami bagaimana kejahatan keuangan dilakukan.
  • Memahami tanggung jawab individu dan institusi terkait kejahatan keuangan.
  • Memberikan pemahaman tentang uji tuntas, tanda peringatan, dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
  • Mengetahui tindakan yang dapat dilakukan organisasi dan individu agar tidak menjadi korban kejahatan keuangan.

Target Audiens

Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, Operasional, Internal Audit, Quality Assurance, UKK APU-PPT, Governance dll

Outline Materi

  1. Financial Crime Risk Review
    • Introduction and ice breaker
    • What is financial crime risk?
    • What are type of financial crime risk?
      • Anti Money Laundring (AML)
      • Terrorrist financing in Indonesia
      • Tax evasion
  2. Anti Bribery & Corruption (AB&C)
    • What is AB&C?
      • Bribery corruption in Indonesia
      • Transparency international
    • How to Handle AB&C?
      • Staff obligation
      • Matrix approval
      • Tipping off
      • Principal AB&C
      • Pillars AB&C

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI