Penerapan Risk Based Approach APU PPT Perbankan
Risk Based Approach

Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk sektor Perbankan

WAKTU

26-27 Februari 2018

09.00-16.30 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Tentative:
Hotel Yello, Manggarai
Hotel Fave, Gatot Subroto
Hotel Harris, Tebet

Jakarta

Kepastian tempat akan kami beritahukan kemudian

HARGA

Rp 6.000.000 /peserta

Bonus: Handbook Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Deskripsi

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pelatihan Penerapan Risk Based Approach (RBA) ini akan memberikan panduan bagi bank dalam pembuatan pedoman & standard operating procedure (SOP) berbasis risiko (RBA) , serta pembuatan laporan terkait program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini.  Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.

Manfaat pelatihan

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal berikut:

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK,  dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Target peserta

  • Karyawan front liner.
  • Middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT.
  • Legal, GCG, Corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Outline materi

Penerapan Risk Based Approach (RBA) APU & PPT pada sektor Perbankan

  1. Knowledge Check
  2. Budaya sadar risiko “financial crime”
  3. Overview kasus  dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017
  5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  6. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Jenis CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  8. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama
    • nasabah;
    • negara/area geografis/yurisdiksi;
    • produk/jasa/transaksi; atau
    • jaringan distribusi (delivery channels)
  9. Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
    • Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
  10. Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
  11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  12. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
  13. Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor perbankan
  14. Latihan pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.

Trainer/instruktur

Kurnia HadiKurnia Hadi
Professional trainer dan ex-banker yang memiliki 22 tahun pengalaman kerja di tiga bank multinasional. Saat ini ia memimpin Grajosa Consulting dan aktif menjadi konsultan di perbankan dan industri keuangan non bank.
Lihat profil lengkap>

Formulir Permintaan Informasi

Isi kolom berikut untuk menghubungi penyelenggara training dan mendapatkan:

  • Formulir registrasi
  • Kepastian waktu & tempat
  • Cara pembayaran
  • Brosur, promo, diskon, dll.

Masih butuh penjelasan?

Call & Whatsapp (Office hour only)
0812-872-8713

Saat ini ada lebih dari 100 kegiatan training & workshop terjadwal   Lihat Jadwal Lengkap