Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk Bank

Penerapan Risk Based Approach APU & PPT untuk Bank

TRAINER

Kurnia Hadi

Senior Consultant

Lihat profil >

WAKTU

29-30 Oktober 2018

09.00-16.30 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Yello, Manggarai*
Hotel Fave, Gatot Subroto*
Hotel Harris, Tebet*

Jakarta

*Tempat/hotel masih tentative.

HARGA

Rp 6.000.000 /peserta

Harga tidak termasuk PPN

BOOKING
(PRA REGISTRASI)
  • Formulir booking ini tidak mengikat, Anda belum akan ditagih atau dikenakan pembayaran.

Deskripsi

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pelatihan Penerapan Risk Based Approach (RBA) ini akan memberikan panduan bagi bank dalam pembuatan pedoman & standard operating procedure (SOP) berbasis risiko (RBA) , serta pembuatan laporan terkait program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini.  Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.

Manfaat pelatihan

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal berikut:

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK,  dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Target peserta

  • Karyawan front liner.
  • Middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT.
  • Legal, GCG, Corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Outline materi

Penerapan Risk Based Approach (RBA) APU & PPT pada sektor Perbankan

  1. Knowledge Check
  2. Budaya sadar risiko “financial crime”
  3. Overview kasus  dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017
  5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  6. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Jenis CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  8. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama
    • nasabah;
    • negara/area geografis/yurisdiksi;
    • produk/jasa/transaksi; atau
    • jaringan distribusi (delivery channels)
  9. Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
    • Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
  10. Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
  11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  12. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
  13. Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor perbankan
  14. Latihan pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Hard copy materi dan seminar kit.
  • Sertifikasi kehadiran dari penyelenggara pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan & transportasi.
  PUBLIC TRAINING LAINNYA