Program APU & PPT Berbasis Risk Based Approach
Program APU & PPT
ONLINE WORKSHOP  

Program APU & PPT Berbasis Risk Based Approach

★★★★★

Instruktur

Pelatihan ini sudah pasti berjalan
sesuai jadwal. - Running
26-27 Oktober 2020
Total 6 jam
4 kursi tersisa!
Max. 8 peserta
Rp 3.000.000
Rp 2.500.000
REGISTRASI
*Semua harga belum termasuk PPN

DESKRIPSI

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Adanya instruksi dari pemerintah untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit serta anjuran bekerja dari rumah. Instruksi tersebut akan berdampak pada penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Di sisi lain, para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini.  Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.

Lantas, apa yang harus dilakukan bagi pelaku di sektor jasa keuangan?

Online workhsop ini akan memberikan tools dan strategi penerapan program APU dan PPT terbaru, termasuk didalamnya membahas juga kondisi kerja saat ini.

Apa yang akan didapat peserta dari pelatihan ini?

  • Memahami dasar hukum penerapan program APU & PPT terbaru di sektor jasa keuangan.
  • Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) yang baik dan benar sesuai regulasi dan best practice di lembaga keuangan.
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non bank.

Workshop dipandu oleh bankir berpengalaman, pemegang sertifikasi GRC Auditor, USA.

Pelatihan ini diberikan dalam format video conference interaktif. Materi pelatihan telah disesuaikan untuk dibawakan secara online.

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference (live streaming).
  • Pelatihan berlangsung selama 2 hari, total pembelajaran 6 jam (3 jam per hari).
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Materi Pelatihan

Hari Pertama

08.50 – 09.00 | Absensi dan Pembukaan

  • Konfirmasi dan memastikan para peserta sudah terkoneksi video call
  • Perkenalan diri peserta dan instruktur

09.00 – 10.00 | Sesi 1

  • Tinjauan regulasi POJK, PPATK, UU terkait APU & PPT
  • Tinjauan kasus terkait transaksi keuangan mencurigakan di lembaga keuangan
  • Pemahaman NRA, SRA dalam penerapan APU & PPT berbasis risiko (Risk Based Approach-RBA)

10.00 – 12.00 | Sesi 2

  • Prinsip Know Your Customer (KYC) dan implementasinya
    • Memahami prinsip KYC
    • Customer Due Diligence (CCD) dalam implementasi KYC
    • Proses CDD terhadap high risk customer, high risk business, high risk country
    • Proses CDD terhadap benefical owner

Hari Kedua

09.00 – 10.00 | Sesi 3

  • 6 (enam) tahap siklus Risk Based Assessment (RBA)

10.00 – 12.00 | Sesi 4

  • RBA dan kompleksitas penerapannya dalam operasional lembaga keuangan
  • Best practices penerapan APU & PPT pada lembaga keuangan
  • Kertas kerja risk assessment

KETENTUAN ONLINE WORKSHOP

Apa yang harus disiapkan peserta?

  • Dianjurkan menggunakan laptop, bukan smartphone.
  • Koneksi internet yang stabil.
  • Buku dan alat tulis.

Apa platform yang digunakan?

  • Aplikasi Zoom Video Conference.
  • Zoom bisa diakses dengan web browser, tak perlu aplikasi khusus.

Cara masuk ke video conference

  • Penyelenggara akan memberikan undangan berupa link.
  • Klik link tersebut, Anda akan dibawa masuk ke dalam video conference.
  • Petunjuk lebih rinci, lihat di sini.

Ketentuan lain

  • Modul dalam bentuk soft copy.
  • Sertifikat dalam bentuk e-certificate.