Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di industri keuangan harus selalu up to date. Penerapan program APU PPT yang tepat dapat meminimalkan risiko kejahatan keuangan ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui aturan terkait APU PPT dengan mengeluarkan POJK No.23 Tahun 2019. Peraturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni POJK No.12 Tahun 2017.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam penerapan program APU PPT. Program ini ditujukan bagi para pelaku industri di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank.
Apa manfaat yang Anda dapatkan dengan mengikuti pelatihan ini?
- Pemahaman komprehensif tentang APU PPT sesuai Peraturan OJK.
- Memahami aktivitas transaksi keuangan mencurigakan.
- Memahami prinsip Know Your Customer (KYC).
- Mempelajari modus kasus pencucian uang.