Penerapan Program APU & PPT untuk Industri Keuangan
Program APU & PPT
KELAS TATAP MUKA   SCHEDULED

Penerapan Program APU & PPT untuk Industri Keuangan

Berdasarkan POJK Tahun 2019

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Pelatihan hanya akan dijalankan bila ada
lebih dari 2 pendaftar.
3-4 Mei 2021
09.00 - 16.30 WIB
Jakarta
Hotel Pomelotel*
Hotel Harris, Tebet*
*Tempat/hotel masih tentative. kepastian tempat akan kami beritahukan kemudian.
Rp 5.000.000

*Harga tidak termasuk pajak

REGISTRASI

DESKRIPSI

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di industri keuangan harus selalu up to date, seiring dengan semakin tingginya risiko akibat bertambah kompleksnya produk jasa keuangan. Penerapan program APU & PPT yang tepat dapat meminimalkan risiko kejahatan keuangan ini.

Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui aturan terkait APU & PPT dengan mengeluarkan POJK No.23/POJK.01/2019. Peraturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni POJK No.12/POJK.01/2017.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam penerapan program APU & PPT berdasarkan peraturan OJK terbaru. Program ini ditujukan bagi para pelaku industri keuangan, baik bank maupun non-bank.

Tujuan Pelatihan

  • Memberikan pemahaman APU & PPT sesuai POJK No.23/POJK.01/2019.
  • Memahami aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).
  • Mempelajari modus dan kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan.

Target Peserta

  • Karyawan front liner dan middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Unit kerja yang bertanggung jawab dalam program APU & PPT.
  • Staf atau pimpinan di divisi kepatuhan, divisi legal, GCG, corporate secretary, dll.

Outline Materi

  1. Overview Regulasi Terbaru, POJK No.23/POJK.01/2019
  2. Overview UU dan Regulasi Lainnya Terkait Program APU & PPT
  3. Teknik Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  4. Pembahasan Kasus-kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  5. Prinsip dan implementasi Know Your Customer (KYC)
    • Kewajiban implementasi KYC.
    • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
    • Pemahaman high risk customer, high risk business, dan high risk country.
    • Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD).
  6. Penerapan KYC Berbasis Risiko (Risk Based Approach – RBA)
    • National Risk Assessment (NRA).
    • Sectoral Risk Assessment (SRA).
    • FATF recommendation on RBA and proliferation financing.
    • 4 Faktor risiko utama dalam RBA.

Fasilitas & Kelengkapan Pelatihan

  • Hard copy¬†materi dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk).

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.