Program APU & PPT

Penerapan Program APU PPT untuk Industri Keuangan

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kurnia Hadi
Lihat profil >
Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
6-7 April 2023 2 Hari
09.00-16.00 WIB

Jadwal berikutnya>
Tempat Pelatihan
Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian Wahid Hasyim*
Pomelotel Patra Kuningan*
Jakarta

Hotel masih tentative*

Rp 5.000.000

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di industri keuangan harus selalu up to date. Penerapan program APU PPT yang tepat dapat meminimalkan risiko kejahatan keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui aturan terkait APU PPT dengan mengeluarkan POJK No.23 Tahun 2019. Peraturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni POJK No.12 Tahun 2017.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam penerapan program APU PPT. Program ini ditujukan bagi para pelaku industri di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank.

Apa manfaat yang Anda dapatkan dengan mengikuti pelatihan ini?

  • Pemahaman komprehensif tentang APU PPT sesuai Peraturan OJK.
  • Memahami aktivitas transaksi keuangan mencurigakan.
  • Memahami prinsip Know Your Customer (KYC).
  • Mempelajari modus kasus pencucian uang.

Outline Materi

Overview Regulasi

  • Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019.
  • UU dan regulasi lainnya terkait APU PPT.

Teknik Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pembahasan Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)

  • Kewajiban implementasi KYC.
  • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
  • Pemahaman high risk customer, high risk business, dan high risk country.
  • Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD).

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA)

  • National Risk Assessment (NRA).
  • Sectoral Risk Assessment (SRA).
  • FATF recommendation on RBA and proliferation financing.
  • Empat faktor risiko utama dalam RBA.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan dari penyelenggara training.
  • Makan siang dan coffee break.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19, misalnya sedang demam atau batuk.

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.

Program APU & PPT

Penerapan Program APU PPT untuk Industri Keuangan

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kurnia Hadi
Lihat profil >
Kelas ini akan dijalankan meskipun hanya
ada 1 peserta yang mendaftar.
11-12 April 2023 2 Hari
09.00-15.00 WIB

Jadwal berikutnya>
Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 3.500.000

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di industri keuangan harus selalu up to date. Penerapan program APU PPT yang tepat dapat meminimalkan risiko kejahatan keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui aturan terkait APU PPT dengan mengeluarkan POJK No.23 Tahun 2019. Peraturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni POJK No.12 Tahun 2017.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam penerapan program APU PPT. Program ini ditujukan bagi para pelaku industri di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank.

Apa manfaat yang Anda dapatkan dengan mengikuti pelatihan ini?

  • Pemahaman komprehensif tentang APU PPT sesuai Peraturan OJK.
  • Memahami aktivitas transaksi keuangan mencurigakan.
  • Memahami prinsip Know Your Customer (KYC).
  • Mempelajari modus kasus pencucian uang.

Outline Materi

Overview Regulasi

  • Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019.
  • UU dan regulasi lainnya terkait APU PPT.

Teknik Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pembahasan Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)

  • Kewajiban implementasi KYC.
  • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
  • Pemahaman high risk customer, high risk business, dan high risk country.
  • Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD).

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA)

  • National Risk Assessment (NRA).
  • Sectoral Risk Assessment (SRA).
  • FATF recommendation on RBA and proliferation financing.
  • Empat faktor risiko utama dalam RBA.

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 1 hari, total durasi 5 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-15.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus dilakukan peserta?

  • Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Menyiapkan Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
  • Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.

TOPIK PELATIHAN LAINNYA
Good Corporate Governance
2 Hari

Good Corporate Governance

PILIHAN KELAS ONLINE

10-11 Mei 2023

2.5 jt
Analisis Kredit Korporasi
2 Hari

Analisis Kredit Korporasi

PILIHAN KELAS TATAP MUKA ONLINE

13-14 April 2023

5 jt

11-12 April 2023

3.5 jt
Keuangan Berkelanjutan
2 Hari

Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Pada Lembaga Jasa Keuangan

PILIHAN KELAS TATAP MUKA ONLINE

10-11 Mei 2023

5 jt

16-17 Mei 2023

3.5 jt
Strategi Anti Fraud
2 Hari

Strategi Anti Fraud dan Proses Eskalasi

PILIHAN KELAS TATAP MUKA ONLINE

11-12 Mei 2023

5.45 jt

30-31 Mei 2023

3.75 jt
Inovasi Produk Jasa Keuangan Berkelanjutan
2 Hari

Pengembangan dan Inovasi Produk Jasa Keuangan Berkelanjutan

PILIHAN KELAS TATAP MUKA

19-20 Juni 2023

5 jt
Rencana Bisnis Bank
3 Hari

Optimalisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)

PILIHAN KELAS TATAP MUKA ONLINE

11-12 Mei 2023

7.5 jt

25-26 April 2023

3.5 jt
Lihat semua public training