Risk Assessment APU & PPT untuk Bank
Risk Based Approach (RBA)
KELAS TATAP MUKA   SCHEDULED

Risk Assessment APU & PPT untuk Bank

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Pelatihan hanya akan dijalankan bila ada
lebih dari 2 pendaftar.
28-29 April 2021
09.00-16.30 WIB
Jakarta
Hotel Harris, Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.
Rp 5.000.000

*Harga tidak termasuk pajak

REGISTRASI

DESKRIPSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua lembaga keuangan melakukan risk assessment terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Salah satu cara yang efektif untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan pendekatan berbasis risiko (risk based approach)

Atas dasar itu, kami menyelenggarakan program pelatihan untuk memberikan panduan pada pelaku perbankan dalam pembuatan risk assessment APU & PPT berbasis risiko. Fokus utamanya pada pembuatan parameter risiko dan indikator penilaian risiko sesuai dengan kompleksitas usaha dan ragam produk bank.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan APU & PPT di sektor perbankan.
  • Memahami cara melakukan risk assessment APU & PPT berbasis risiko (risk based approach).
  • Memahami cara pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan membuat indikator penilaian risiko yang tepat dan akurat.

Target Peserta

Pelaku industri perbankan yang menempati posisi:

  • Karyawan front liner.
  • Middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU & PPT.
  • Legal, GCG, corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, dll.

Outline Materi

  1. Pemahaman risk assessment APU & PPT di sektor perbankan.
  2. Pemahaman Risk Based Approach (RBA).
  3. Pemahaman high risk customers, high risk products, high risk business, dan high risk countries.
  4. Identifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  5. Pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  6. Enam tahap siklus RBA.
  7. Latihan pembuatan risk assessment.

Fasilitas & Kelengkapan Pelatihan

  • Hard copy materi dan seminar kit.
  • Sertifikat kehadiran dari penyelenggara pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk).

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.