Risk Assessment APU & PPT untuk Bank
Risk Based Approach (RBA)

Risk Assessment APU & PPT untuk Bank

TRAINER

Kurnia Hadi

Senior Consultant

Lihat profil >

WAKTU

26-27 Agustus 2020

09.00-16.30 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Harris, Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.

Jakarta

HARGA

Rp 5.000.000 /peserta
Diskon khusus
*Semua harga belum termasuk PPN
BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua lembaga keuangan melakukan risk assessment terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Salah satu cara yang efektif untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan pendekatan berbasis risiko (risk based approach)

Atas dasar itu, kami menyelenggarakan program pelatihan untuk memberikan panduan pada pelaku perbankan dalam pembuatan risk assessment APU & PPT berbasis risiko. Fokus utamanya pada pembuatan parameter risiko dan indikator penilaian risiko sesuai dengan kompleksitas usaha dan ragam produk bank.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan APU & PPT di sektor perbankan.
  • Memahami cara melakukan risk assessment APU & PPT berbasis risiko (risk based approach).
  • Memahami cara pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan membuat indikator penilaian risiko yang tepat dan akurat.

Target Peserta

Pelaku industri perbankan yang menempati posisi:

  • Karyawan front liner.
  • Middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU & PPT.
  • Legal, GCG, corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, dll.

Outline Materi

  1. Pemahaman risk assessment APU & PPT di sektor perbankan.
  2. Pemahaman Risk Based Approach (RBA).
  3. Pemahaman high risk customers, high risk products, high risk business, dan high risk countries.
  4. Identifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  5. Pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  6. Enam tahap siklus RBA.
  7. Latihan pembuatan risk assessment.

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Hard copy materi dan seminar kit.
  • Sertifikat kehadiran dari penyelenggara pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta, pengajar, dan petugas lainya
  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
Kewajiban penyelenggara pelatihan
  • Memastikan perlengkapan yang diterima peserta steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Menyediakan hand sanitizer dan masker di ruang kelas.
  • Melakukan test suhu kepada peserta sebelum memasuki hotel.
  • Melakukan sterilisasi ruangan sebelum pelaksanaan pelatihan.
  • Menyediakan makan siang dan coffee break per orang, bukan dengan cara buffet/prasmanan.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI