Risk Assessment APU & PPT untuk Bank – HRD SPOT
Risk Based Approach (RBA)

Risk Assessment APU & PPT untuk Bank

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
13-14 Desember 2021
09.00-16.30 WIB
Jakarta
Hotel Harris, Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.
Rp 5.000.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua lembaga keuangan melakukan risk assessment terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Salah satu cara yang efektif untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan pendekatan berbasis risiko (risk based approach)

Atas dasar itu, kami menyelenggarakan program pelatihan untuk memberikan panduan pada pelaku perbankan dalam pembuatan risk assessment APU & PPT berbasis risiko. Fokus utamanya pada pembuatan parameter risiko dan indikator penilaian risiko sesuai dengan kompleksitas usaha dan ragam produk bank.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan APU & PPT di sektor perbankan.
  • Memahami cara melakukan risk assessment APU & PPT berbasis risiko (risk based approach).
  • Memahami cara pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan membuat indikator penilaian risiko yang tepat dan akurat.

Outline Materi

  1. Pemahaman risk assessment APU & PPT di sektor perbankan.
  2. Pemahaman Risk Based Approach (RBA).
  3. Pemahaman high risk customers, high risk products, high risk business, dan high risk countries.
  4. Identifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  5. Pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  6. Enam tahap siklus RBA.
  7. Latihan pembuatan risk assessment.

Fasilitas Training

  • Hard copy materi dan seminar kit.
  • Sertifikat kehadiran dari penyelenggara pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk).

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.
Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
2-3 Februari 2022
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan
Online by ZOOM
Rp 3.500.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua lembaga keuangan melakukan risk assessment terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Salah satu cara yang efektif untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan pendekatan berbasis risiko (risk based approach)

Atas dasar itu, kami menyelenggarakan program pelatihan untuk memberikan panduan pada pelaku perbankan dalam pembuatan risk assessment APU & PPT berbasis risiko. Fokus utamanya pada pembuatan parameter risiko dan indikator penilaian risiko sesuai dengan kompleksitas usaha dan ragam produk bank.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan APU & PPT di sektor perbankan.
  • Memahami cara melakukan risk assessment APU & PPT berbasis risiko (risk based approach).
  • Memahami cara pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan membuat indikator penilaian risiko yang tepat dan akurat.

Outline Materi

  1. Pemahaman risk assessment APU & PPT di sektor perbankan.
  2. Pemahaman Risk Based Approach (RBA).
  3. Pemahaman high risk customers, high risk products, high risk business, dan high risk countries.
  4. Identifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  5. Pembuatan parameter risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  6. Enam tahap siklus RBA.
  7. Latihan pembuatan risk assessment.

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 10 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-15.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus disiapkan peserta?

  • Komputer/laptop yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Ketentuan lainnya

  • Peserta tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Khusus untuk kebutuhan inhouse (minimal 10 peserta), silahkan isi formulir berikut :

Permintaan Proposal Inhouse