Penerapan APU & PPT Berbasis Risk Based Approach – HRD SPOT
Program APU & PPT

Penerapan APU & PPT Berbasis Risk Based Approach

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
19-20 Januari 2022
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan
Online by ZOOM
Rp 3.500.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Adanya instruksi dari pemerintah untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit serta anjuran bekerja dari rumah. Instruksi tersebut akan berdampak pada penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Di sisi lain, para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini.  Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.

Lantas, apa yang harus dilakukan bagi pelaku di sektor jasa keuangan?

Online workhsop ini akan memberikan tools dan strategi penerapan program APU dan PPT terbaru, termasuk didalamnya membahas juga kondisi kerja saat ini.

Apa yang akan didapat peserta dari pelatihan ini?

  • Memahami dasar hukum penerapan program APU & PPT terbaru di sektor jasa keuangan.
  • Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) yang baik dan benar sesuai regulasi dan best practice di lembaga keuangan.
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non bank.

Outline Materi

  1. Tinjauan regulasi POJK, PPATK, UU terkait APU & PPT
  2. Tinjauan kasus terkait transaksi keuangan mencurigakan di lembaga keuangan
  3. Pemahaman NRA, SRA dalam penerapan APU & PPT berbasis risiko (Risk Based Approach-RBA)
  4. Prinsip Know Your Customer (KYC) dan implementasinya
    • Memahami prinsip KYC
    • Customer Due Diligence (CCD) dalam implementasi KYC
    • Proses CDD terhadap high risk customer, high risk business, high risk country
    • Proses CDD terhadap benefical owner
  5. 6 (enam) tahap siklus Risk Based Assessment (RBA)
  6. RBA dan kompleksitas penerapannya dalam operasional lembaga keuangan
  7. Best practices penerapan APU & PPT pada lembaga keuangan
  8. Kertas kerja risk assessment

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 10 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-15.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus disiapkan peserta?

  • Komputer/laptop yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Ketentuan lainnya

  • Peserta tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Khusus untuk kebutuhan inhouse (minimal 10 peserta), silahkan isi formulir berikut :

Permintaan Proposal Inhouse