Penerapan APU PPT menggunakan pendekatan berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA).
Pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Termasuk dalam hal penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
Para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.
Pelatihan ini memberikan tools dan strategi penerapan program APU PPT berbasis risiko. Dalam pelatihan akan beberapa contoh kasus best practice penerapan APU PPT dalam kondisi saat ini.
Apa yang akan didapat peserta dari pelatihan ini?
- Memahami dasar hukum program APU PPT terbaru.
- Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.
- Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non-bank.