.tab { display:none!important } .tabcontent { display:block!important } .no-script-title h2 { font: 18px 'Poppins', sans-serif; text-transform:uppercase; margin:0 0 30px 0; color:#ffc000 }

Penerapan APU PPT

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.

26-27 Oktober 2023 ^{2 Hari}

09.00-16.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan
Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian Wahid Hasyim*
Pomelotel Patra Kuningan*
Jakarta

Hotel masih tentative*

Rp 5.500.000

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA)

Pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Termasuk dalam hal penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.

Pelatihan ini memberikan tools dan strategi penerapan program APU PPT berbasis risiko. Dalam pelatihan akan beberapa contoh kasus best practice penerapan APU PPT dalam kondisi saat ini.

Apa yang akan didapat peserta dari pelatihan ini?

Memahami dasar hukum program APU PPT terbaru.
Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.
Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non-bank.

Outline Materi

Tinjauan Regulasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- UU dan peraturan lain terkait APU PPT.
Tinjauan Kasus Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan
Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
- National Risk Assessement (NRA).
- Sectoral Risk Assessment (SRA).
Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)
- Kewajiban Implementasi KYC.
- Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
  - High risk customer, high risk business, dan high risk country.
  - Benefical owner.
Enam Tahap Siklus Risk Based Assessment (RBA)
Kompleksitas Penerpan RBA
Best Practices Penerapan APU PPT
Kertas Kerja Risk Assessment

Fasilitas & Kelengkapan Pelatihan

Modul pelatihan dan seminar kit.
Sertifikat pelatihan dari penyelenggara training.
Makan siang dan coffee break.
Souvenir, selama persediaan masih ada.
Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.

Penerapan APU PPT

Kelas disiarkan secara live dan interaktif, menggunakan platform video conference seperti Zoom, Team, Google Meet, dll.

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan meskipun hanya
ada 1 peserta yang mendaftar.

23-24 November 2023 ^{2 Hari}

09.00-15.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 3.500.000

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA)

Pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Termasuk dalam hal penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.

Pelatihan ini memberikan tools dan strategi penerapan program APU PPT berbasis risiko. Dalam pelatihan akan beberapa contoh kasus best practice penerapan APU PPT dalam kondisi saat ini.

Apa yang akan didapat peserta dari pelatihan ini?

Memahami dasar hukum program APU PPT terbaru.
Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.
Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non-bank.

Outline Materi

Tinjauan Regulasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- UU dan peraturan lain terkait APU PPT.
Tinjauan Kasus Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan
Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
- National Risk Assessement (NRA).
- Sectoral Risk Assessment (SRA).
Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)
- Kewajiban Implementasi KYC.
- Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
  - High risk customer, high risk business, dan high risk country.
  - Benefical owner.
Enam Tahap Siklus Risk Based Assessment (RBA)
Kompleksitas Penerpan RBA
Best Practices Penerapan APU PPT
Kertas Kerja Risk Assessment

Metode Penyampaian

Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 10 jam.
Waktu pembelajaran pukul 09.00-15.00 WIB.
Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Kelas Online

Apa yang harus dilakukan peserta?

Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
Menyiapkan koneksi internet yang stabil.
Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dll.
Penyelenggara akan memberikan tautan undangan kepada peserta terdaftar.
Lihat cara menggunakan aplikasi video konferensi di sini.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.