Penerapan APU PPT

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
6-7 Agustus 2024 2 Hari
09.00-16.00 WIB
Tempat Pelatihan
Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian Wahid Hasyim*
Pomelotel Patra Kuningan*
Jakarta

*Tempat masih tentative

Rp 5.500.000

Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G*

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Penerapan APU PPT menggunakan pendekatan berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA).

Pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Termasuk dalam hal penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.

Pelatihan ini memberikan tools dan strategi penerapan program APU PPT berbasis risiko. Dalam pelatihan akan beberapa contoh kasus best practice penerapan APU PPT dalam kondisi saat ini.

Apa yang akan didapat peserta dari pelatihan ini?

  • Memahami dasar hukum program APU PPT terbaru.
  • Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non-bank.

Outline Materi

  1. Tinjauan Regulasi
    • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
    • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    • UU dan peraturan lain terkait APU PPT.
  2. Tinjauan Kasus Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan
  3. Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
    • National Risk Assessement (NRA).
    • Sectoral Risk Assessment (SRA).
  4. Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)
    • Kewajiban Implementasi KYC.
    • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
      • High risk customer, high risk business, dan high risk country.
      • Benefical owner.
  5. Enam Tahap Siklus Risk Based Assessment (RBA)
  6. Kompleksitas Penerapan RBA
  7. Best Practices Penerapan APU PPT
  8. Kertas Kerja Risk Assessment

Metode Penyampaian

  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, latihan dan diskusi.
  • Diperkaya dengan studi kasus, simulasi, dll.

Fasilitas & Kelengkapan Pelatihan

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan dari penyelenggara.
  • Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
  • Suvenir, selama masih ada persediaan.
  • Diskon khusus bagi yang mendaftar dalam grup, lebih dari 3 orang.
  • Protokol Covid-19 selama pelatihan, bila diperlukan.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.

Penerapan APU PPT

Kelas disampaikan melalui platform video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dll.

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan meskipun hanya
ada 1 peserta yang mendaftar.
6-7 Agustus 2024 2 Hari
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 3.500.000

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G*

*Dapatkan brosur & form pendaftaran.

Penerapan APU PPT menggunakan pendekatan berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA).

Pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Termasuk dalam hal penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.

Pelatihan ini memberikan tools dan strategi penerapan program APU PPT berbasis risiko. Dalam pelatihan akan beberapa contoh kasus best practice penerapan APU PPT dalam kondisi saat ini.

Apa yang akan didapat peserta dari pelatihan ini?

  • Memahami dasar hukum program APU PPT terbaru.
  • Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non-bank.

Outline Materi

  1. Tinjauan Regulasi
    • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
    • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    • UU dan peraturan lain terkait APU PPT.
  2. Tinjauan Kasus Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan
  3. Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
    • National Risk Assessement (NRA).
    • Sectoral Risk Assessment (SRA).
  4. Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)
    • Kewajiban Implementasi KYC.
    • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
      • High risk customer, high risk business, dan high risk country.
      • Benefical owner.
  5. Enam Tahap Siklus Risk Based Assessment (RBA)
  6. Kompleksitas Penerapan RBA
  7. Best Practices Penerapan APU PPT
  8. Kertas Kerja Risk Assessment

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 10 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-15.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Kelas Online

Apa yang harus dilakukan peserta?

  • Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Menyiapkan koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
  • Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dll.
  • Penyelenggara akan memberikan tautan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video konferensi di sini.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.