Deteksi dan Pengukuran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
Tantangan yang dihadapi sektor keuangan baik bank maupun non bank semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah risiko terkait dengan TPPU, TPPT dan PPSPM. Risiko ini tidak hanya merugikan dari sisi finansial tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas institusi keuangan.
Oleh karena itu, kemampuan untuk mendeteksi dan mengukur transaksi keuangan mencurigakan menjadi keterampilan yang sangat penting bagi para profesional di bidang ini.
Pelatihan ini dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar kita dapat mengenali, menganalisis, dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan dengan tepat dan efisien.
Apa yang ingin dicapai oleh pelatihan ini?
- Membekali peserta dengan teknik-teknik identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
- Melatih peserta dalam menggunakan alat dan sistem monitoring untuk menganalisis transaksi.
- Memberikan panduan praktis dalam menyusun laporan TKM yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta implikasinya bagi lembaga keuangan.
- Melindungi reputasi lembaga keuangan dalam menjalankan operasional bisnisnya.
