Strategi Anti Fraud

Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online

Untuk Industri Jasa Keuangan

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
29-30 Juli 2024 2 Hari
09.00-16.00 WIB
Tempat Pelatihan
Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian Wahid Hasyim*
Pomelotel Patra Kuningan*
Jakarta

*Tempat masih tentative

Rp 5.500.000

Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G*

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Judi online telah menjadi industri global yang signifikan. Namun seiring dengan pertumbuhannya muncul ancaman serius kejahatan keuangan global. Oleh karenanya perlu dibangun mitigasi kejahatan keuangan permasalahan ini.

Dewasa ini, judi online telah menjadi salah satu alat untuk mencuci uang haram dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya.

Pelatihan mitigasi kejahatan keuangan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan mitigasi terhadap kejahatan judi online. Materi pelatihan akan membahas dinamika dan modus operandi kejahatan keuangan yang terjadi melalui platform judi online.

Apa saja yang akan Anda dapatkan dalam pelatihan ini?

  • Pembaasan berbagai aspek penting yang meliputi metode pencucian uang, risiko bagi institusi keuangan, serta strategi deteksi dan pencegahan yang efektif.
  • Mempelajari tahapan dan metode pencucian uang, mulai dari penempatan, pelapisan, hingga integrasi dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah.
  • Mengeksplorasi berbagai modus yang digunakan oleh pelaku, seperti penggunaan multiple accounts, chip dumping, high stakes betting, dan siklus penarikan dan deposit.

Outline Materi

  1. Pengantar Kejahatan Keuangan
    • Definisi dan ruang lingkup kejahatan keuangan
    • Bentuk-bentuk kejahatan keuangan: pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme
    • Peran Judi Online dalam Kejahatan Keuangan
    • Sejarah dan perkembangan judi online
    • Bagaimana judi online digunakan untuk kejahatan keuangan
  2. Modus Operandi Kejahatan Keuangan melalui Judi Online
    • Pencucian Uang melalui Judi Online
    • Tahapan pencucian uang: placement, layering, integration
    • Contoh kasus dan skenario pencucian uang melalui judi online
    • Penipuan dan Skema Ponzi
    • Jenis-jenis penipuan terkait judi online
    • Identifikasi skema Ponzi dalam operasi judi online
    • Penggunaan Identitas Palsu dan Rekening Fiktif
    • Cara pelaku menggunakan identitas palsu dan rekening fiktif
    • Teknik penyamaran dan anonymization
  3. Tipologi Money Laundering dalam Judi Online
    • Placement
    • Layering
    • Integration
  4. Berbagai Teknik Pencucian Uang Judi Online
    • Multiple Accounts
    • Chip Dumping
    • High Stakes Betting
    • Mixing Illegal with Legal Funds
    • Withdrawal and Deposit Cycle
  5. Redflag Transaksi Nasabah Bersumber dari Judi Online
    • Frekuensi Setoran dan Penarikan
    • Sumber Dana yang Tidak Jelas
    • Perilaku Tidak Konsisten

Metode Penyampaian

  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, latihan dan diskusi.
  • Diperkaya dengan studi kasus, simulasi, dll.

Fasilitas & Kelengkapan Pelatihan

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan dari penyelenggara.
  • Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
  • Suvenir, selama masih ada persediaan.
  • Diskon khusus bagi yang mendaftar dalam grup, lebih dari 3 orang.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.

Strategi Anti Fraud

Kelas disiarkan secara live dan interaktif, menggunakan platform video conference seperti Zoom, Team, Google Meet, dll.

Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online

Untuk Industri Jasa Keuangan

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
8-9 Juli 2024 2 Hari
09.00-16.00 WIB
Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 3.500.000

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G*

*Dapatkan brosur & form pendaftaran.

Judi online telah menjadi industri global yang signifikan. Namun seiring dengan pertumbuhannya muncul ancaman serius kejahatan keuangan global. Oleh karenanya perlu dibangun mitigasi kejahatan keuangan permasalahan ini.

Dewasa ini, judi online telah menjadi salah satu alat untuk mencuci uang haram dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya.

Pelatihan mitigasi kejahatan keuangan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan mitigasi terhadap kejahatan judi online. Materi pelatihan akan membahas dinamika dan modus operandi kejahatan keuangan yang terjadi melalui platform judi online.

Apa saja yang akan Anda dapatkan dalam pelatihan ini?

  • Pembaasan berbagai aspek penting yang meliputi metode pencucian uang, risiko bagi institusi keuangan, serta strategi deteksi dan pencegahan yang efektif.
  • Mempelajari tahapan dan metode pencucian uang, mulai dari penempatan, pelapisan, hingga integrasi dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah.
  • Mengeksplorasi berbagai modus yang digunakan oleh pelaku, seperti penggunaan multiple accounts, chip dumping, high stakes betting, dan siklus penarikan dan deposit.

Outline Materi

  1. Pengantar Kejahatan Keuangan
    • Definisi dan ruang lingkup kejahatan keuangan
    • Bentuk-bentuk kejahatan keuangan: pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme
    • Peran Judi Online dalam Kejahatan Keuangan
    • Sejarah dan perkembangan judi online
    • Bagaimana judi online digunakan untuk kejahatan keuangan
  2. Modus Operandi Kejahatan Keuangan melalui Judi Online
    • Pencucian Uang melalui Judi Online
    • Tahapan pencucian uang: placement, layering, integration
    • Contoh kasus dan skenario pencucian uang melalui judi online
    • Penipuan dan Skema Ponzi
    • Jenis-jenis penipuan terkait judi online
    • Identifikasi skema Ponzi dalam operasi judi online
    • Penggunaan Identitas Palsu dan Rekening Fiktif
    • Cara pelaku menggunakan identitas palsu dan rekening fiktif
    • Teknik penyamaran dan anonymization
  3. Tipologi Money Laundering dalam Judi Online
    • Placement
    • Layering
    • Integration
  4. Berbagai Teknik Pencucian Uang Judi Online
    • Multiple Accounts
    • Chip Dumping
    • High Stakes Betting
    • Mixing Illegal with Legal Funds
    • Withdrawal and Deposit Cycle
  5. Redflag Transaksi Nasabah Bersumber dari Judi Online
    • Frekuensi Setoran dan Penarikan
    • Sumber Dana yang Tidak Jelas
    • Perilaku Tidak Konsisten

Metode Penyampaian

  • Proses pembelajaran menggunakan video conference.
  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
  • Metode yang digunakan adalah pemaparan, latihan dan diskusi.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Suvenir, bila persediaan masih ada.
  • Diskon khusus bagi yang mendaftar dalam grup, lebih dari 3 orang.

Ketentuan Kelas Online

Apa yang harus dilakukan peserta?

  • Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Menyiapkan koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
  • Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dll.
  • Penyelenggara akan memberikan tautan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video konferensi di sini.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.