Judi online telah menjadi industri global yang signifikan. Namun seiring dengan pertumbuhannya muncul ancaman serius kejahatan keuangan global. Oleh karenanya perlu dibangun mitigasi kejahatan keuangan permasalahan ini.
Dewasa ini, judi online telah menjadi salah satu alat untuk mencuci uang haram dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya.
Pelatihan mitigasi kejahatan keuangan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan mitigasi terhadap kejahatan judi online. Materi pelatihan akan membahas dinamika dan modus operandi kejahatan keuangan yang terjadi melalui platform judi online.
Apa saja yang akan Anda dapatkan dalam pelatihan ini?
- Pembaasan berbagai aspek penting yang meliputi metode pencucian uang, risiko bagi institusi keuangan, serta strategi deteksi dan pencegahan yang efektif.
- Mempelajari tahapan dan metode pencucian uang, mulai dari penempatan, pelapisan, hingga integrasi dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah.
- Mengeksplorasi berbagai modus yang digunakan oleh pelaku, seperti penggunaan multiple accounts, chip dumping, high stakes betting, dan siklus penarikan dan deposit.
