Penerapan Program APU & PPT untuk Industri Keuangan
Program APU & PPT

Penerapan Program APU & PPT untuk Industri Keuangan

Berdasarkan POJK Tahun 2019
Running bila ada ≥ 2 pendaftar

TRAINER

Kurnia Hadi

Senior Consultant

Lihat profil >

WAKTU

14-15 April 2020

09.00 - 16.30 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Pomelotel*
Hotel Harris, Tebet*
*Tempat/hotel masih tentative. kepastian tempat akan kami beritahukan kemudian.

Jakarta

HARGA

Rp 5.000.000 /peserta
*Harga tidak termasuk PPN

Dapatkan diskon
BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di industri keuangan harus selalu up to date, seiring dengan semakin tingginya risiko akibat bertambah kompleksnya produk jasa keuangan. Penerapan program APU & PPT yang tepat dapat meminimalkan risiko kejahatan keuangan ini.

Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui aturan terkait APU & PPT dengan mengeluarkan POJK No.23/POJK.01/2019. Peraturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni POJK No.12/POJK.01/2017.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam penerapan program APU & PPT berdasarkan peraturan OJK terbaru. Program ini ditujukan bagi para pelaku industri keuangan, baik bank maupun non-bank.

Tujuan Pelatihan

  • Memberikan pemahaman APU & PPT sesuai POJK No.23/POJK.01/2019.
  • Memahami aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).
  • Mempelajari modus dan kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan.

Target Peserta

  • Karyawan front liner dan middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Unit kerja yang bertanggung jawab dalam program APU & PPT.
  • Staf atau pimpinan di divisi kepatuhan, divisi legal, GCG, corporate secretary, dll.

Outline Materi

  1. Overview Regulasi Terbaru, POJK No.23/POJK.01/2019
  2. Overview UU dan Regulasi Lainnya Terkait Program APU & PPT
  3. Teknik Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  4. Pembahasan Kasus-kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  5. Prinsip dan implementasi Know Your Customer (KYC)
    • Kewajiban implementasi KYC.
    • Penerapan Customer Due Dilligence (CDD).
    • Pemahaman high risk customer, high risk business, dan high risk country.
    • Penerapan Enhanced Due Dilligence (EDD).
  6. Penerapan KYC Berbasis Risiko (Risk Based Approach – RBA)
    • National Risk Assessment (NRA).
    • Sectoral Risk Assessment (SRA).
    • FATF recommendation on RBA and proliferation financing.
    • 4 Faktor risiko utama dalam RBA.

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Hard copy¬†materi dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI