Penerapan APU & PPT untuk Fintech dan Ecommerce
APU PPT Fintech & eCommerce

Penerapan APU & PPT untuk Fintech dan Ecommerce

TRAINER

Kurnia Hadi

Senior Consultant

Lihat profil >

WAKTU

14-15 Desember 2020

09.00-16.30 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian Wahid Hasyim*

*Tempat masih tentative.

Jakarta

HARGA

Rp 5.000.000 /peserta
Diskon khusus
*Semua harga belum termasuk PPN
BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Akselerasi bisnis berbasis teknologi informasi seperti fintech dan ecommerce sangat cepat dan dinamis. Akselerasi ini harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat. Salah satunya dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Pelatihan ini memberikan panduan bagi pelaku bisnis fintech dan ecommerce dalam menerapkan APU & PPT. Peserta akan diajarkan cara mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Dibahas juga kaitan lalu lintas transaksi antara fintech dan e-commerce dengan sektor perbankan.

Manfaat Pelatihan

  • Memberikan panduan dalam membangun budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berhubungan dengan nasabah dan transaksi nasabah.
  • Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko yang mungkin timbul pada area rentan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memberikan panduan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) di sektor fintech & ecommerce.

Target Peserta

  • Karyawan front liner.
  • Middle management yang berhubungan dengan customer.
  • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program KYC/CDD.
  • Manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, dll.

Silabus Pelatihan

  1. Knowledge Check
  2. Budaya sadar risiko “financial crime”
  3. Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional
  4. Overview POJK No 77/POJK.01/2016 dan PBI No 19/10/PBI/2017
  5. Unit Kerja Khusus (UKK) dalam penerapan KYC/CDD
  6. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Perlunya mengimplementasikan prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU & PPT
    • Pemantauan profil nasabah dan transaksi nasabah
  7. Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko
  8. Penanganan nasabah berisiko tinggi
  9. Teknik identifikasi aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
  10. Teknik money laundering dan pendanaan terorisme
  11. Overview peraturan perundangan
    • UU No 8 Tahun 2010
    • UU No 9 Tahun 2013
    • Kepres No 13 Tahun 2018
    • Perka PPATK No Per-02/1.02/PPATK/02/15
  12. Studi Kasus

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta, pengajar, dan petugas lainya
  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
Kewajiban penyelenggara pelatihan
  • Memastikan perlengkapan yang diterima peserta steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Menyediakan hand sanitizer dan masker di ruang kelas.
  • Melakukan test suhu kepada peserta sebelum memasuki hotel.
  • Melakukan sterilisasi ruangan sebelum pelaksanaan pelatihan.
  • Menyediakan makan siang dan coffee break per orang, bukan dengan cara buffet/prasmanan.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI