Investigasi Fraud

Best Practice Investigasi Fraud

Identifikasi dan Deteksi Tanda-tanda Fraud

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
25-26 April 2024 2 Hari
09.00-16.00 WIB
Tempat Pelatihan
Hotel Erian Wahid Hasyim*
Pomelotel Patra Kuningan*
Jakarta

*Tempat masih tentative

Rp 5.500.000

Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Risiko fraud merupakan bagian dari risiko operasional bisnis. Setiap lembaga keuangan harus memiliki kemampuan dalam investigasi fraud.

Investigasi fraud adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan menganalisis tindakan fraud. Tujuannya untuk mengungkap kebenaran, menetapkan fakta dan mengungkap pihak yang terlibat.

Pelatihan ini memberikan best practices dalam melakukan investigasi fraud dengan pendekatan berbasis risiko. Sangat dianjurkan bagi para profesional yang bekerja sebagai auditor, akuntansi, keuangan, SDM, manajemen risiko, kepatuhan, hukum, dll.

Apa yang akan Anda pelajari dalam pelatihan ini?

  • Fundamental dan filosofi dari fraud sehingga mampu memahami karakteristik dan pola aktivitas fraud dari fraudster.
  • Panduan mengenai prosedur audit dan investigasi fraud sebagai salah satu mitigasi risiko operasional perusahan.
  • Mendapatkan wawasan best practices dalam melakukan investigasi fraud.
  • Memahami hubungan erat audit dan investigasi fraud.

Outline Materi

  1. Fundamental dan filosofi dari fraud
  2. Empat pilar strategi anti fraud
  3. Fraud triangle dan fraud diamond
  4. Investigasi fraud
    • Pengertian, tujuan, dan aktivitas investigasi
    • Hambatan melakukan investigasi
    • Mengevaluasi hasil temuan investigasi
    • Laporan hasil investigasi
    • Berbagai pendekatan investigasi
    • Menentukan prioritas investigasi
  5. Manajemen dan proses investigasi fraud
    • Prinsip 3C dari manajemen investigasi
    • Pembuatan rencana investigasi
    • 5 langkah proses investigasi
  6. Monitoring dan reporting system
  7. Strategi interview
  8. Risk based approach
  9. Studi kasus

Metode Penyampaian

  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, latihan dan diskusi.
  • Diperkaya dengan studi kasus, simulasi, dll.

Fasilitas & Kelengkapan Pelatihan

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan dari penyelenggara.
  • Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
  • Suvenir, selama masih ada persediaan.
  • Diskon khusus bagi yang mendaftar dalam grup, lebih dari 3 orang.
  • Protokol Covid-19 selama pelatihan, bila diperlukan.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.

Investigasi Fraud

Kelas disiarkan secara live dan interaktif, menggunakan platform video conference seperti Zoom, Team, Google Meet, dll.

Best Practice Investigasi Fraud

Identifikasi dan Deteksi Tanda-tanda Fraud

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
19-20 Maret 2024 2 Hari
09.00-16.00 WIB
Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 3.500.000

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Risiko fraud merupakan bagian dari risiko operasional bisnis. Setiap lembaga keuangan harus memiliki kemampuan dalam investigasi fraud.

Investigasi fraud adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan menganalisis tindakan fraud. Tujuannya untuk mengungkap kebenaran, menetapkan fakta dan mengungkap pihak yang terlibat.

Pelatihan ini memberikan best practices dalam melakukan investigasi fraud dengan pendekatan berbasis risiko. Sangat dianjurkan bagi para profesional yang bekerja sebagai auditor, akuntansi, keuangan, SDM, manajemen risiko, kepatuhan, hukum, dll.

Apa yang akan Anda pelajari dalam pelatihan ini?

  • Fundamental dan filosofi dari fraud sehingga mampu memahami karakteristik dan pola aktivitas fraud dari fraudster.
  • Panduan mengenai prosedur audit dan investigasi fraud sebagai salah satu mitigasi risiko operasional perusahan.
  • Mendapatkan wawasan best practices dalam melakukan investigasi fraud.
  • Memahami hubungan erat audit dan investigasi fraud.

Outline Materi

  1. Fundamental dan filosofi dari fraud
  2. Empat pilar strategi anti fraud
  3. Fraud triangle dan fraud diamond
  4. Investigasi fraud
    • Pengertian, tujuan, dan aktivitas investigasi
    • Hambatan melakukan investigasi
    • Mengevaluasi hasil temuan investigasi
    • Laporan hasil investigasi
    • Berbagai pendekatan investigasi
    • Menentukan prioritas investigasi
  5. Manajemen dan proses investigasi fraud
    • Prinsip 3C dari manajemen investigasi
    • Pembuatan rencana investigasi
    • 5 langkah proses investigasi
  6. Monitoring dan reporting system
  7. Strategi interview
  8. Risk based approach
  9. Studi kasus

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metodeĀ video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Kelas Online

Apa yang harus dilakukan peserta?

  • Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Menyiapkan koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
  • Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dll.
  • Penyelenggara akan memberikan tautan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video konferensi di sini.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.