Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi
Fraud Audit

Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi

TRAINER

Kurnia Hadi

Senior Consultant

Lihat profil >

WAKTU

23-24 September 2020

09.00 - 16.30 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Haris, Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.

Jakarta

HARGA

Rp 5.000.000 /peserta
Diskon khusus
*Semua harga belum termasuk PPN
BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Trend tingkat rasio Non Performing Loan (NPL) perbankan cenderung meningkat belakangan ini. Beberapa penyebabnya adalah pelemahan ekonomi global yang berimbas pada bisnis debitur. Tidak sedikit pula yang disebabkan oleh fraud kredit korporasi.

Pelatihan Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi ini fokus pada peranan fraudsters baik internal maupun eksternal bank. Berbagai pendekatan dan teknik analisa deteksi dini akan dibahas sehingga untuk mencegah terjadinya kredit fiktif yang mengarah pada  naiknya NPL.

Tujuan Pelatihan

  • Memahami fundamental dan filosofi dari fraud sehingga mampu melakukan audit & investigation fraud.
  • Memberikan pengetahuan dan panduan mengenai prosedur audit & investigation fraud sebagai salah satu mitigasi risiko operasional perusahan khususnya dan risiko reputasi pada umumnya.

Target Peserta

AO, RM, Marketing/Sales, SKAI, Legal, Compliance.

Outline Materi

Hari Pertama

  • Fundamental, penyebab dan pihak-pihak dalam fraud.
  • Kasus-kasus fraud kredit sektor perbankan
  • Pemahaman Early Warning System (EWS)
  • Early Warning Information (EWI) sebagai tool deteksi dini fraud kredit
  • Pemahaman dan pembuatan Red Flag Account (RFA) sebagai bagian dari pencegahan fraud kredit.
  • Latihan dan diskusi kelompok.

Hari Kedua

  • Identifikasi signal-signal fraud kredit korporasi.
  • Fraud kredit mengarah pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Pendalaman fraud kredit dengan analisa data transaksi.
  • Keuangan, analisa laporan keuangan, analisa rekening giro/tabungan, analisa rasio keuangan.
  • Studi kasus dan diskusi kelompok.

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta, pengajar, dan petugas lainya
  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
Kewajiban penyelenggara pelatihan
  • Memastikan perlengkapan yang diterima peserta steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Menyediakan hand sanitizer dan masker di ruang kelas.
  • Melakukan test suhu kepada peserta sebelum memasuki hotel.
  • Melakukan sterilisasi ruangan sebelum pelaksanaan pelatihan.
  • Menyediakan makan siang dan coffee break per orang, bukan dengan cara buffet/prasmanan.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI