Fraud Kredit Korporasi

Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini hanya dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
13-14 April 2023 2 Hari
09.00-16.30 WIB
Tempat Pelatihan
Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian Wahid Hasyim*
Pomelotel Patra Kuningan*
Jakarta

Hotel masih tentative*

Rp 5.000.000

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Tingkat rasio Non Performing Loan (NPL) perbankan cenderung meningkat belakangan ini. Beberapa penyebabnya adalah pelemahan ekonomi global yang berimbas pada bisnis debitur. Tapi, tidak sedikit pula yang disebabkan oleh fraud kredit korporasi.

Kami menyelenggarakan program pelatihan Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi untuk meningkatkan kemampuan para bankir dalam mendeteksi fraud. Pelatihan ini berfokus pada peranan fraudsters baik internal maupun eksternal bank.

Berbagai pendekatan dan teknik analisis deteksi dini akan dibahas sehingga untuk mencegah terjadinya kredit fiktif yang mengarah pada  naiknya NPL.

Apa yang akan didapatkan peserta dalam pelatihan Fraud Kredit Korporasi ini?

  • Pemahaman fundamental dan filosofi fraud sehingga mampu melakukan audit dan investigasi fraud.
  • Pengetahuan dan panduan mengenai prosedur audit dan investigasi fraud sebagai salah satu mitigasi risiko operasional.

Outline Materi

Hari Pertama

  • Fundamental, penyebab dan pihak-pihak dalam fraud.
  • Kasus-kasus fraud kredit sektor perbankan
  • Pemahaman Early Warning System (EWS)
  • Early Warning Information (EWI) sebagai tool deteksi dini fraud kredit
  • Pemahaman dan pembuatan Red Flag Account (RFA) sebagai bagian dari pencegahan fraud kredit.
  • Latihan dan diskusi kelompok.

Hari Kedua

  • Identifikasi signal-signal fraud kredit korporasi.
  • Fraud kredit mengarah pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Pendalaman fraud kredit dengan analisa data transaksi.
  • Keuangan, analisa laporan keuangan, analisa rekening giro/tabungan, analisa rasio keuangan.
  • Studi kasus dan diskusi kelompok.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19, misalnya sedang demam atau batuk.

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.

Fraud Kredit Korporasi

Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan meskipun hanya
ada 1 peserta yang mendaftar.
30-31 Mei 2023 2 Hari
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 3.500.000

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Tingkat rasio Non Performing Loan (NPL) perbankan cenderung meningkat belakangan ini. Beberapa penyebabnya adalah pelemahan ekonomi global yang berimbas pada bisnis debitur. Tapi, tidak sedikit pula yang disebabkan oleh fraud kredit korporasi.

Kami menyelenggarakan program pelatihan Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi untuk meningkatkan kemampuan para bankir dalam mendeteksi fraud. Pelatihan ini berfokus pada peranan fraudsters baik internal maupun eksternal bank.

Berbagai pendekatan dan teknik analisis deteksi dini akan dibahas sehingga untuk mencegah terjadinya kredit fiktif yang mengarah pada  naiknya NPL.

Apa yang akan didapatkan peserta dalam pelatihan Fraud Kredit Korporasi ini?

  • Pemahaman fundamental dan filosofi fraud sehingga mampu melakukan audit dan investigasi fraud.
  • Pengetahuan dan panduan mengenai prosedur audit dan investigasi fraud sebagai salah satu mitigasi risiko operasional.

Outline Materi

Hari Pertama

  • Fundamental, penyebab dan pihak-pihak dalam fraud.
  • Kasus-kasus fraud kredit sektor perbankan
  • Pemahaman Early Warning System (EWS)
  • Early Warning Information (EWI) sebagai tool deteksi dini fraud kredit
  • Pemahaman dan pembuatan Red Flag Account (RFA) sebagai bagian dari pencegahan fraud kredit.
  • Latihan dan diskusi kelompok.

Hari Kedua

  • Identifikasi signal-signal fraud kredit korporasi.
  • Fraud kredit mengarah pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Pendalaman fraud kredit dengan analisa data transaksi.
  • Keuangan, analisa laporan keuangan, analisa rekening giro/tabungan, analisa rasio keuangan.
  • Studi kasus dan diskusi kelompok.

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 10 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-15.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus dilakukan peserta?

  • Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Menyiapkan Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
  • Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.