Uji Tuntas Customer Due Diligence (CDD)
Customer Due Diligence

Uji Tuntas Customer Due Diligence (CDD)

Untuk Menghindari Risiko Kejahatan Keuangan Terkait 'Sanction'

TRAINER

Ferry Alfian

Associate Trainer

Lihat profil >

WAKTU

3-4 Desember 2020

09.00-17.00 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian, Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.

Jakarta

HARGA

Rp 3.000.000 /peserta
Diskon khusus
*Semua harga belum termasuk PPN
BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Sanksi adalah alat kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara seperti Hongkong, Inggris, AS dan juga organisasi multinasional seperti, Dewan Keamanan PBB, Komisi Eropa untuk mencegah aktivitas kriminal. Tujuannya memberikan tekanan kepada target, baik itu negara, rezim, kelompok atau individu.

Saat ini Indonesia belum menerapkan sanksi terhadap bisnis di negara “sanction”. Akan tetapi di masa yang akan datang Indonesia harus bersiap diri untuk ikut terlibat dan menghormati peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara yang sudah melakukan sanksi.

Untuk itu semua karyawan harus mulai mengerti bagaimana cara menangani nasabah yang tinggal di negara “sanction” pada saat buka rekening atau pada saat melakukan transaksi ke negara “sanction”. Dalam pelatihan Customer Due Diligence (CDD) kali ini akan dijabarkan cara yang benar dalam menangani nasabah baru, nasabah lama dan nasabah yang melakukan transaksi, demi keamanan perusahaan.

Manfaat Pelatihan

  • Meningkatan kesadaran bagi individu dan organisasi apa itu risiko kejahatan keuangan dan tanggung jawab individu terkait kejahatan keuangan menyangkut penanganan “sanction” dan penanganan Nasabah baru dan nasabah lama. Dan bagaimana menangani nasabah pada saat melakukan bisnis dengan kita.
  • Uji tuntas yang harus mereka lakukan dalam menangani “nasabah baru” dan “nasabah lama” dalam melakukan transkasi dan juga mengenal tanda peringatan, dan juga melaporkan aktivitas mencurigakan.
  • Peserta akan menjadi lebih sadar akan bahaya kejahatan keuangan dan tindakan apa yang dapat dilakukan organisasi dan individu sebagai kontrol untuk memastikan mereka tidak menjadi korban kejahatan keuangan.

Target Audiens

Divisi Internal Audit, Unit Kerja Khusus APU-PPT, Kepatuhan, Governance, Legal, Operation, Manajemen Risiko di Sektor Jasa Keuangan.

Outline Materi

  1. Sanction Evation
    • Introduction & Ice Breaking
    • Sanction Authority
    • Reason for Sanction & Type of Sanction
    • Sanction Exposure
    • Sanction Program Vs Sanction Exposure
  2. Sensitive Sanction Country (country with selective program & list based program)
    • Trigger Allert
    • Managing Sanction Risk
    • Case Study
    • Transaction Sanction Risk Approval
    • Automate Solution for Transaction Screening
    • Client Life Cycle
    • Tipping Off
  3. Customer Due Diligence (CDD)
    • What is Customer Due Diligent
    • Customer Life Cycle
    • Our Role
    • 10 Step for Account Opening
    • Identification & Verification
    • KYC-CDD & EDD
  4. QA & Summary

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta, pengajar, dan petugas lainya
  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
Kewajiban penyelenggara pelatihan
  • Memastikan perlengkapan yang diterima peserta steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Menyediakan hand sanitizer dan masker di ruang kelas.
  • Melakukan test suhu kepada peserta sebelum memasuki hotel.
  • Melakukan sterilisasi ruangan sebelum pelaksanaan pelatihan.
  • Menyediakan makan siang dan coffee break per orang, bukan dengan cara buffet/prasmanan.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI